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副县长辞官后非法倒卖土地被判四年半罚金一六零零万

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     受审画面   昨日,南京首起涉嫌非法倒卖土地使用权案在下关区人民法院进行了1审公开宣判。该案被告人南京安隆房地产开发有限公司董事长刘有贵被依法判处有期徒刑四年六个月,并处罚金一六零零万元。这起案件涉及新型罪名,被告人刘有贵经商前又曾担任江浦县常务副县长、6合区常务副区长等领导职务,其“下海”后通过空手套白狼手法,短短几年,迅速从工薪阶层飙升为身家上亿元的商贾巨富。能够揭开这1新型犯罪的内幕,将其送上审判台,其中得益于网络举报人与纪检机关的紧密配合。  无名氏网络留下“e-mail” 专案组齐心协力破难题  二零零七年六月,1个平常的日子。南京市纪委信访室的工作人员像往常1样轻点鼠标,打开网上举报信箱,1封举报信赫然入目:  “尊敬的市纪委领导:我是1名有着多年党龄的共产党员。像所有有正义感的人1样,非常痛恨社会上存在的1些腐败现象,也很关注纪委的反腐败工作,报纸上登载的案件报道基本都认真看过。每当看到1个个不可1世的腐败分子在你们努力下被绳之以法的时候,我们都为你们这些战斗在反腐败1线的同志们取得的成绩而由衷地敬佩,你们不愧是党的忠诚卫士!但不知你们工作中是否注意到,也或许你们工作中的体会更深切,这些年腐败分子越来越狡猾,你们查处的那些像曹友楠(南京市规划局城南分局原局长,收受贿赂三五零余万元,被判处有期徒刑一五年。-记者注)之类的直接收受巨额钱款的腐败分子虽然仍有,但更多的“曹友楠”们已经吸取了“教训”,他们虽然不直接去拿钱,但却巧妙地“合法”地利用他们的职务影响和他们掌握的政策、信息、人脉等各种资源聚敛钱财,勤劳的人们多少代都无法挣得的财富,在这些人的精心操作下却易如反掌地获取。我身边就有这样1个人,他几个月前还是1个普通的官员,仅仅过了1个年,仅仅对1块土地操作了1下,他就成了亿万富翁,我先把所知道的这个人简要情况告诉你们,他叫刘有贵,原江浦县分管土地和城建的副县长,大概在二零零三年春节前后,刘在辞职下海期间,精心策划获取了浦口区汤泉镇的1块土地后,转眼暴富。我之所以先提供这些线索,是想看1看你们的态度,我在这封举报信后面留下e-mail,这是我为举报专设的,恕我不留下真实姓名,但你们可以通过这个e-mail与我保持关联,我会为你们提供所需要的情况”。  很快,这封举报信从市纪委内网呈到领导的办公桌面上。市纪委领导感到,信虽然不长,但反映的问题指向比较明确,有没有这块地,转让过程中有无违规问题,有必要查清楚,给举报人1个明白的答复。当即批示:“尽快与所留e-mail取得关联,获取进1步情况,视情提出核查方案”。市纪委案件检验室接受任务后,当即确定专人与举报人的e-mail信箱进行了关联,对他对反腐败工作的支持表示感激,同时希望他能提供进1步的情况。举报人在回信中表示,愿意通过网络与办案人员保持关联,但不愿意露面,办案人员对举报人的要求表示尊重。当晚,这位举报人就与办案人员建立了网络热线,举报人源源不断地向办案人员提供了大量有价值的线索。随后,办案人员通过有关部门了解到二零零三年确有举报人反映的地块出让情况。与此同时,市国资监管部门在工作中也发现了该土地出让中的异常情况,随即向市委、市政府做了汇报,市委、市政府领导批示要查明情况,避免国有资产流失。  围绕这块地,办案人员展开了紧张的调查。经过近1个月的工作,1个利用职务影响、通过倒卖土地而获取巨额利益的案件雏形呈现在办案人员面前:刘有贵下海后,为迅速完成“原始积累”,利用其担任过原江浦县主要领导的职务影响,通过浦口区国土局、建设局等部门个别领导和工作人员,精心策划运作,特别是利用自己熟知土地管理法规政策的特长,刻意规避法律法规,获得了浦口区汤泉镇江星桥线公路南侧一五零零余亩土地使用权,随即又将部分土地转卖他人,后又将剩余部分土地采取公司股权转让等貌似合法的形式卖出,从中非法获利高达一.五亿余元。  南京市纪委领导及时听取了初核情况,指出:我们要以对党和人民高度负责的精神,进1步将举报人反映的问题核查清楚,要吃透法律精神,量力而行,不枉不纵,决不辜负人民群众对我们的希望。随即纪检、公安、检察、审计等部门抽调精干力量,成立专案组,展开全面调查。  辞官位下海办公司  耍心机搞掂红蓝线  今年四六岁的刘有贵是江浦县土生土长的干部,参加工作二年后被提携为团县委书记,先后任乡长、县长助理,三五岁担任江浦县常务副县长,仕途上可谓顺水顺风。在常务副县长的位子上干了34年后,他自感任职期间,个人积攒了大量人脉,分管的建设、土地工作等部门领导都是听自己招呼的下属,自己对土地政策、地块开发程序、市场需求也烂熟于胸,凭借自身的职务影响和社会关系,足以打出个人的天下,遂心生下海赚大钱的退意。二零零二年五月,刘有贵调任6合区副区长,七月在省委党校培训期间,他已无心学习,1心琢磨着赚钱。他觉得下海前必须办妥两件事:1是物色开发地块,2是解决资金。  二零零二年一零月的1天,他让时任浦口区国土局局长的王某、建设局原副局长金某等人,到区国土局4楼王某的局长办公室内,在茶几上摊开了老山地形图。刘有贵在图上边比划边问金某:“你是内行,看看这块地建别墅怎么样?”金某看了图纸,原来是浦口某度假村对面的1片地,该地丘陵地貌,周边环境也不错,就回答老县长说:“这片地建别墅是很好的。”这块地位于浦口区汤泉镇江星桥线公路南侧,面积为一五一四亩。物色好地块后,刘有贵对下海的前景“胸有成竹”,二零零二年一一月,他不顾领导的挽留,毅然辞职。  二零零三年元月是刘有贵下海后忙碌的1个月。出让土地必须要有规划要点,而在短时间内要让有关部门拿出规划要点,也是要费番功夫的。面对着刚刚退下的老县长,有关部门表现出了难得的“高效率”,立即办好了规划要点,并按刘有贵要求把用地性质确定为1类居住用地,也就是建设别墅项目,且建筑容积率可以到零.六,而当时浦口区此类用地的容积率1般只能办到零.四。  刘有贵看中的那块地共计一五一四亩,要他1次拿出数千万元资金简直是天方夜谭。为了美梦成真,他精心策划了土地出让条件,即把一五一四亩土地分成所谓红线部分和蓝线部分,红线部分即五六三亩先挂牌(按每亩八万元,刘有贵当时能借来的钱也就四零零来万,仅够支付五六三亩土地的首期出让金),剩余的为蓝线部分。挂牌出让文件附件七是这样说明蓝线部分出让条件的:受让人若需使用蓝线范围内的地块,出让人准许以每平方米的挂牌出让成交价格继续向受让方供地(在二零零四年七月三一日之前)。这就是说,在拿下五六三亩土地的1年半之内,刘有贵如果能够腾挪出资金“空间”,且这块土地的商业价值看好,他就可以以1年半前的价格再拿下蓝线范围内的九五一亩土地,反之,刘有贵也可以放弃购买且毫发无损。这1为刘有贵度身定做的条款使他处于“进可攻、退可守”游刃有余的位置。元月二零日,在完成了1系列运作后,一五一四亩土地中的五六三亩土地被挂牌出让。颇具讽刺意味的是,本是国土部门内部文件的挂牌出让文件,此间竟也被刘有贵亲手修改了两次。元月二九日,刘有贵向某房地产公司借款四零零万元,火速成立了安隆房地产开发有限公司,并出任董事长。  招拍挂独家竞买  定底价1石2鸟  为确保竞买成功,刘有贵授意区国土局土地交易所在春节期间,仅在当地电视台天气预报栏目以字幕滚动的形式发布招拍挂信息,这就出现了刚成立一零天的安隆公司1家报名竞买的怪象。在竞买报名截止前1天,安隆公司向区国土局递交了报价书,交纳了三零零万元的押金,报价为四五零四余万元。二月一零日,刘的老部下王某正式代表区国土局与刘有贵签订了出让合同,安隆公司终以每亩约八万元的底价受让了五六三亩土地。当然这个底价也是刘有贵事先谈定的,而正常的定价程序应是由土地交易所委托国土局地价所对地块评估,再报局领导和区招拍挂领导小组确定。这1系列非正常运作,对这位老“县太爷”来说真是易如反掌,从跑规划、办容积率、修改挂牌出让文件和土地出让合同直至成立公司竞买成功,刘有贵把在位时积淀下来的职务影响发挥到了极致,运作速度令人叹服,目的也只有1个――“谋地圈钱”。  拿到红线部分土地后,刘有贵得陇而望蜀,心头对土地的热望瞬间膨胀。二零零三年四月一六日,安隆公司在仅支付了五六三亩土地首期出让金四五零万元的情况下,又迫不及待与浦口区国土分局签订了其余九五一亩土地的出让合同,蓝线部分总价款为七六一二万元。土地在手,刘有贵底气十足,迅即以安隆公司名义向某房地产公司借款五零零万元,又以个人名义向另1家房产开发公司借款四零零万元,用于支付该宗地的首付金七六二万元,就这样,刘有贵1番闪转腾挪,上演了1出“空手套白狼”的活剧。  倒土地1家1半 找下家1晃3年  下海不到半年,刘有贵华丽转身,从公务员摇身1变为坐拥一五零零余亩土地的“地产大佬”。然而这似乎并不能让他产生拥有真金白银的喜悦,对他来说尽快出手土地变现、实现增值才是“王道”。刘有贵知道这块宝地是某房产公司老总李某几年前看中的。1天,他把李总约出来吃饭。席间,刘有贵貌似“宝剑赠英雄”般豪爽地说:“大哥,我把几年前你看中的那块地买下来了,给你怎么样?”李总颇感诧异:“你卖给我你不后悔?”刘有贵忽悠道:“君子不夺人所爱。”李总也是见过大世面的,心想刘有贵卖地1定是在资金上有了问题,没能力开发,但又想赚钱,便极力推辞。其后刘有贵屡次3番找李总谈,大家都心知肚明,李总拗不过,便召开董事会决定拿下这块地。由于当时刘有贵没有交清土地出让金,双方在转让合同中付款期限上列明,由李总公司先期付款给安隆公司,再由安隆公司向国土局交付出让金。  据检方指控,二零零三年五月八日,安隆公司在没有交纳完土地出让金、没有正式获得土地证,也没有进行任何开发的情况下,为赚取高额利润,与某房地产开发公司签订了一五一零亩土地使用权转让合同,转让价每亩一一.五万元,转让总价一.七二五余亿元。同年五月一二日至六月二七日,某房地产开发公司共付给安隆公司土地转让款八三零零万元。该资金部分被刘有贵用于支付土地出让金,部分用于其它投资和借款。  二零零三年是土地价格飙升的1年,1个又1个地王的诞生再次勾起了刘有贵的土地情结。而在此时李总公司一.七亿元的合同才支付了1半。这年冬天的1个下午,刘有贵找到李总说:“大哥,你的钱怎么办?”李总说:“我现在资金上确有困难,干脆我拿1半地,你拿1半地,剩下的钱我就不出了。”这正中刘有贵下怀!就这样双方又重新签订了合同,七六四亩土地就这样又回到了刘有贵手中。而此时安隆公司卖给李总的七五零亩土地应缴纳的六零零零万元出让金,仅缴纳了三零一三万元。  二零零四年,刘有贵和李总对这一五零零余亩土地各拥半壁江山。刘有贵日思夜想的是如何使利润大化,而一五零零余亩只有整体开发才能实现。于是他多次向李总提出要找人合作开发。刘有贵放在面上的理由是,合作开发的公用面积会少1点,其实他内心的小99是两块地联手操作才能卖个好价钱。刘有贵忙不迭地揣着土地找下家,先后找了几家南京的公司都没谈成。找不到合作者,自己又无力开发,1晃就是3年。二零零六年六月一九日,为便于运作土地,刘有贵又注册成立了凯隆公司,其中安隆公司出资九零零万元,占总股本的九零%。  办假证如鱼得水  变股权偷梁换柱  土地出让金1直未缴清,还有七六四亩土地证迟迟拿不到,1直是刘有贵的心病。1天,他找老部下国土局局长王某说:“兄弟啊,我想把剩下的土地证也办了。”王某面有难色:“可是这块土地出让金还没交齐啊……”刘有贵信誓旦旦地说:“我保证在两个月内补齐,这你还不放心吗?”王局长实在拗不过老领导的面子,就安排手下帮他办了七六四亩的土地证。材料显示:二零零六年六月二八日,浦口区国土局地籍科科长刘某将一五一四亩土地中剩余的七六四亩汤泉地块土地使用权证违规办至凯隆公司名下。该土地证制出后,王某害怕将来出事不好交待,便将原件保管在国土局,只提供复印件给安隆公司使用。  但刘有贵深知,土地使用权证既已制出,与捏在他手里并无2致,便4处寻找买家。经朋友介绍,北方1家有实力、有背景的公司,想在南京拿地搞别墅开发。刘有贵自信满满地开价道:“这块地有好几家在谈,1口价二五万/亩,要买就要整体一五零零多亩全部拿,必须1次性付款。”这家公司在北方做过几个大项目,老总1行来宁后直接从机场到浦口看地,大家看到这块地是块整地,环境很好,感觉很不错。当天下午,双方就在安隆公司商谈意向。经过谈判,双方约定刘有贵以转让股权的形式将土地转让给北方某公司,转让价为二五万/亩,1次性付清转让金再变更股权。当时刘有贵提出,该地块中有1块是朋友公司的,但他可以代表该公司做主。  二零零七年年初,刘有贵和李总等人参观了北方某公司开发的1些大厦,感到该公司的确颇有实力。双方又进行了土地转让的第2轮商谈,1致认可了这笔土地转让买卖。春节过后,北方某公司1行五人来到南京,准备商量起草土地转让合同。当时,土地行情1路看涨,刘有贵等人不失时机地“狮子大开口”,把价码1口气涨到三五万/亩,还要求北方某公司配两辆好车。双方几番讨价还价之后,终敲定了土地价格为二八万/亩。这期间,刘有贵为了让北方某公司信以为真,便以谈生意要看原件为名,从区国土局借出原件给北方某公司进行了原件确认。二零零七年四月,买卖双方在南京以项目公司股权转让的方式签订了“合作协议”。刘有贵之所以采取这种项目公司股权转让形式转让土地,是因为这样运作可以规避很多法律法规的问题,还能避免高额税金。至案发时,刘有贵通过土地权益转让从北方某公司非法获利高达一.五亿余元。刘有贵自导自演玩的几出“空手道”,不仅令他饕餮了倒卖土地的“盛宴”,也将自己送上了审判台,受到了法律的制裁。  在此案宣判后,记者采访了主办此案的办案人员,请他谈谈查办此案的体会。  这位办案人员说:这个案件对我们确实是1个挑战,除了案件时间跨度长,调查取证难,犯罪分子对抗调查外,主要的这还是1种新型犯罪,司法实践并不多,特别是犯罪分子曾经主管土地和城建,熟悉法律法规,这种行为罪与非罪,是对法律法规的1种合理规避,还是触犯法律的犯罪行为,我们也曾有过争论。领导要求我们,必须量力而行,属于领导干部下海创业的正常经营活动,我们要大力支持;属于违规不对的按照政策条规予以纠正;属于犯罪的1定要依法惩处!值得欣慰的是,经过全体办案人员的努力,大家没有辜负举报人的期望,我们拿下了南京第1个非法倒卖土地的案件,我们忠诚履行了自己的职责!  这位办案人员还说,案件之所以能够成功查办,首先要感激那位至今还不愿意露面的举报者,是他前期源源不断地为我们提供线索,使我们能够打开局面,打破僵局;其次,还要感激支持我们办案的各级领导,他们严谨求实的态度,使我们能够在案件查办中始终保持清醒的头脑,大家特别记得的就是领导反复强调的1句话:不枉不纵;第3,还要感激南大、南师大等省市法学界的很多专家学者,在案件查处遇到困惑的时候,是他们为我们提供了许多法律支持。(文中除刘有贵外,其他为化名)  罪名分析  以牟利为目的,违反土地管理法规  “非法倒卖土地使用权罪”是一九九七年刑法修订新增的罪名,其构成罪名的核心要点有两条,1是以牟利为目的;2是违反土地管理法规。具体说来,典型的有两种行为:1是在未足额缴纳土地出让金的情况下转让土地;2是在没有土地使用权证的情况下转让土地。  司法实践中“非法倒卖土地使用权罪”极其罕见。前未几,上海地产富豪周小弟案被控非法倒卖土地使用权罪,在上海市第1中级人民法院开庭审理。  根据我国一九九七年刑法第二二八条,非法倒卖土地使用权罪,是指以牟利为目的,违反土地管理法规,非法倒卖土地使用权,情节严重的行为。  本罪侵犯的客体是国家的土地管理制度。土地属于国家或集体所有,国家严禁以任何形式转让土地,但土地的使用权可以依法转让。对于非法倒卖土地使用权的,显然是对国家土地管理制度的严重侵犯。一九八八年四月一二日7届全国人大1次会议通过了宪法修正案,其中规定:“任何组织或者个人不得侵占、买卖或者以其他形式非法转让土地。土地的使用权可以依照法律的规定转让。”  本罪在客观方面表现为违反土地管理法规,非法倒卖土地使用权,情节严重的行为。  l、必须是违反土地管理法规的行为。土地管理法规,是指以《土地管理法》为代表的1系列土地管理法规。如《土地管理法》(一九八八年一二月二九日通过)、《国务院关于出让国家土地使用权批准权限的通知》、《城镇国家土地使用权出让和转让暂行条例》、《土地管理法实施条例》等。上述土地管理法规中明确规定,以出让等有偿使用方式取得国有土地使用权的建设单位,按照国务院规定的标准和办法,缴纳土地使用权出让金等土地有偿使用费和其他费用后,方可使用土地。土地使用者在支付全部土地使用权出让金后,应当按照规定办理登记,领取土地使用证,取得土地使用权。土地使用者未按土地使用权出让合同规定的期限和条件投资开发、利用土地的,土地使用权不得转让。按照出让合同约定进行投资开发,属于房屋建设工程的,完成开发投资总额的二五%。  二、必须是非法倒卖土地使用权的行为。土地管理法规定,中华人民共和国实行土地的社会主义公有制,即全民所有制和劳动群众集体所有制。任何单位和个人不得侵占、买卖或者以其他形式非法转让土地,国有土地和集体所有的土地的使用权可以依法转让。土地使用权转让不符合法律规定的为非法转让。所谓倒卖土地使用权,是指将土地使用权非法出卖给他人,或者为了出卖而向他人收买、租借土地使用权等,有的是明码标价予以出卖;有的则是以某种形式掩盖其土地的买卖,如明里购买他人的厂房,暗里则是购买厂房所占地的土地使用权;借买他人住宅之名行占他人住宅基地使用权之实等。非法转让、倒卖土地使用权罪属情节犯,非法转让、倒卖土地使用权的行为必须达到情节严重,才能构成非法转让、倒卖土地使用权罪,所谓情节严重,主要是指多次实施非法转让、倒卖土地使用权罪行为的;非法转让、倒卖土地使用权数量较大的;牟取非法利益较大的;造成土地严重破坏或荒芜的;等等。  本罪的主体为1般主体,在主观方面表现为故意,并且以牟利为目的。犯本条罪的,处3年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处非法倒卖土地使用权价额百分之5以上百分之2十以下罚金;情节特别严重的,处3年以上7年以下有期徒刑,并处非法倒卖土地使用权价额百分之5以上百分之2十以下罚金。  本案中,被告单位安隆公司受让老山林场地块后,以牟利为目的,在没有依法取得土地使用权、没有对土地进行投资开发的情况下,转让七五零亩土地使用权获利并利用人情因素取得违法审批,以转让项目公司股权的方式掩盖买卖土地使用权的事实,转让了七六四亩土地获利。这些行为均违反了我国《土地管理法》等1系列土地管理法规的相关规定,是未依法取得使用权而买卖土地使用权的行为,符合非法倒卖土地使用权的犯罪特征。对被告单位安隆房地产公司非法买卖两块土地的行为以非法倒卖土地使用权罪定罪是准确的。被告人刘有贵作为被告单位直接负责的主管人员和直接责任人员,直接参与并控制两块土地的非法倒卖行为,根据我国《刑法》第三零条、第三一条、第二三一条的规定,系单位犯罪直接负责的主管人员和直接责任人员,应依照《刑法》第二二八条的规定处罚。  案件链接  周小弟也犯此罪  二零零八年一二月,上海市中级人民法院在审理因利益纠纷引发的昔日上海地产富豪周小弟等九人参与的雇凶伤人案的同时,这名昔日上海地产富豪的“发财之道”也浮出水面。法院查明,二零零一年四月,周小弟以新世纪公司名义与上海的1家房产公司签订协议,以单价每亩二零多万元、总价六.三四亿元人民币的价格,受让了浦东3林懿德地块(以下简称懿德地块)二零零零多亩土地。同年五月,根据上述协议,新世纪公司与该家房产公司等共同组建了项目公司懿德公司,由周小弟任董事长、徐建刚任总经理。二零零一年九月至二零零六年一一月,为牟取买卖土地使用权差价,周小弟、徐建刚以懿德公司名义,在尚未支付全部土地出让金、未取得土地使用权证的情况下,以联合开发为名,先后将懿德地块二零零零余亩土地的使用权,以每亩五零多万元至一零零多万元人民币不等的价格,非法倒卖给其他几家公司,从中收取了土地出让款二零亿余元人民币。二零零九年一一月四日,上海市第1中级人民法院1审公开宣判:周小弟因犯故意伤害罪,被判处有期徒刑九年,剥夺政治权利二年;犯非法倒卖土地使用权罪,被判处有期徒刑六年,并处罚金人民币三亿元;决定执行有期徒刑一四年,剥夺政治权利二年,并处罚金人民币三亿元。  短评  非法倒卖土地  是造成房价高涨的重要原因  土地市场秩序对市场经济的良性运行至关重要。1些不法分子为追逐暴利,置国家土地管理法规于不顾,暗箱操作,越规逾矩,非法倒卖土地。这种违纪违法行为不但违反了土地管理制度,破坏了土地市场的交易秩序,这也是地价飙升、房价高涨的重要原因。本案中,被告单位以牟利为目的,把未缴清土地出让金、尚未取得土地使用权、没有实力开发、未经开发的土地进行倒卖,非法获利一.五亿元,由此导致的必然后果是:巨额价款将由老百姓买单,严重影响地价房价走势。这起案件的成功查处再次向我们表明,市委、市政府严惩腐败决不手软的信心和决心,对那些影响和妨碍科学发展、侵害群众根本利益的违纪违法行为都将1查到底,决不姑息,决不让任何腐败分子逃脱党纪国法的惩处。  通讯员 曾丽敏 关研